Corrupción en Venezuela
La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana,2 y particularmente en el poder judicial, donde incluso se ha dolarizado.3 En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada.4 Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo.5 En la encuesta de Gallup del 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela.6 El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014.7
Revolución Bolivariana[editar]
Revolución Bolivariana, nombre dado en Venezuela al período de gobierno de Hugo Chávez (1999~2013) y Nicolás Maduro.31 Es proyecto ideológico y social comenzado en 1999, con la elección de Chávez como presidente del país y se extiende hasta el período de gobierno de Nicolás Maduro.31
Plan Bolívar 2000[editar]
El Plan Bolívar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período de gobierno de Hugo Chávez. En 1999, el poder ejecutivo lanzó una serie de proyectos bajo el nombre de Plan Bolívar 2000 que sería producto de una alianza cívico-militar. El programa se extendió hasta el 2001, cuando fue sustituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36.000 millones de bolívares y unos 37.000 millones en el 2000.32 Más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos.33 El programa estuvo a cargo del general Víctor Cruz Weffer.34
El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en 1999. Entre otras cosas, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refirió al militar Manuel Rosendo.[cita requerida] Aun así, Hugo Chávez declaró públicamente que "quizás es una falta administrativa que necesita una multa; pero no es para encender el ventilador”. Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división guariqueña. Solo un soldado y un sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.
Roche fue sustituido en el 2000 por Clodosbaldo Russián. El 7 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción finalmente.35
Caso Anderson[editar]
Como el Caso Anderson, se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del Golpe de Estado en Venezuela del 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.
Manuel Rosales[editar]
Manuel Rosales, político opositor y candidato a la presidencia en el 2006, fue acusado por el presidente Hugo Chávez de enriquecimiento ilegítimo. En diciembre del 2008, casi después de dos meses después de que Chávez declararse de desviar fondos públicos públicamente, el Ministerio Público de Venezuela ha imputado a Manuel Rosales por esta causa, pero Rosales huyó al Perú, donde pidió asilo político. Hay grupos que consideran que la investigación contra Rosales estuvo viciada y que el proceso contra él tiene motivos definitivamente políticos y otros de ellos que consideran que hay elementos suficientes para acusarle de corrupción.36
Raúl Baduel[editar]
Raúl Isaías Baduel, militar y ministro anterior del gobierno de Hugo Chávez, que se había distanciado de este desde el 2007, fue arrestado en abril del 2009 por corrupción por el Ministario Público de Venezuela. El 7 de mayo del 2010, fue condenado a casi 8 años de cárcel por apropiación indebida de 30.000.000 de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro.
Caso Siemens[editar]
El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre del 2001~mayo del 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de metros para las ciudades de Valencia y Maracaibo.37
Maletinazo[editar]
El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto del 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.38
Caso PDVAL[editar]
El Caso PDVAL ha cogido los titulares de la prensa venezolana muchas veces desde el 2010. Está relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una tasa baja de cambios.
La diputada regional opositora Neidy Rosal, que había sido una de las primeras en denunciar el caso, pidió finalmente en el 2012 que se haga un juicio oral y público de los acusados y que comiencen a averiguar las juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.39
Escándalo de Bancos[editar]
Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y los habrían manejado también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, uno de los militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a la prensa en el 2005 que aunque no tuvo dinero, le habrían vendido un 49% de las acciones de uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, se ha visto forzado a dimitir el 6 de diciembre del 2009. El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales del 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos del 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado.40
Caso Didalco Bolívar[editar]
Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.
Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta el 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado . Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:
Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.41
En mayo del 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución.42. En Diciembre del 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.
Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.43
FONDEN[editar]
Se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del FONDEN (Fondo de Desarrollos Endógenos). Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino.44 asi como los provenientes de las ventas de las refinerias Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah45. FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente.46En agosto del 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.47
Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para el 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.
FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América del 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN estableceron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.
Denuncias contra la familia Chávez[editar]
Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno de ellos prosperó en los juzgados.48 El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para el 2008. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas.49 Azuaje también declaró que la finca Los Cocos, también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es definitivamente de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.
En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias.50El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo del 2008. A su vez, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por una vida ostentosa.51
Fondo de Pensiones[editar]
El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.52
Ferrominera[editar]
Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio del 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en el 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.
CADIVI[editar]
El control de cambio vigente en Venezuela desde el 2003, manejado por CADIVI, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro.
En el 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.53
El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento,56 por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplementarr la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.
En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.57 El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.58
En el 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.53
En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con meses de existencia.59
Leopoldo López[editar]
Fue inhabilitado, acusándole de corrupción 60por la Contraloría General venezolana por el caso de los fondos donados en 1998 de PDVSA 61 a la Fundación Primero Justicia mediante Antonieta Mendoza de López, su madre.62 Se le acusó de conflictos de intereses por recibir fondos públicos una organización que después se convertiría en partido político con el que Leopoldo López ganó las elecciones a la Alcaldía de Chacao en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la injerencia del ejecutivo venezolano en este caso.6364
Casos del Banco Madrid[editar]
Con motivo de las averiguaciones acerca del blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en la expansión del Metro de Caracas.65Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.
Diego Salazar y constructoras[editar]
Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.66
Caso Mario Silva[editar]
Una presunta grabación de una conversación entre el presentador Mario Silva y un agente cubano fue presentada en mayo del 2013.6768 Silva negó que dicha grabación fuese verdadera, pero miembros de la oposición insistieron en qué era. Entre otras cosas yen la conversación la voz del que sería Silva acusa al diputado oficialista Diosdado Cabello de ser un corrupto. La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el 23 de mayo de ese año que investigaría la veracidad de la grabación y su contenido.69 El 20 de mayo del 2014, el diputado Ismael García dio una rueda de prensa donde declaró que al año de haberse anunciado la investigación, la fiscal general no había dicho nada.70
Caso Mardo[editar]
Diosdado Cabello acusó al diputado opositor Richard Mardo en febrero del 2013 por enriquecimiento ilícito. El diputado Mardo habría recibido cheques por unos 600.000 bolívares no declarados. Mardo perdió la inmunidad parlamentaria y fue destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.7171
Fondo Chino[editar]
El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012.72 Unos días después fueron detenidas varias personas más.73 También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.7475 El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.76
Desfalco del Ministerio de Deporte[editar]
El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.77
En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes sumas en efectivo.78 El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros dportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.
Caso Isea[editar]
El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre del 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó electo como gobernador el 16 de diciembre.
En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea.79 El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.
En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tareck el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.80
Caso Los Bolichicos, sobrefacturación en la Crisis Eléctrica[editar]
Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.818283
La oposición ha denunciado esta empresa desde el 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.84
Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.85
Sobrefacturación a PDVSA[editar]
A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Rincón, un contratista de PDVSA que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela.86
Nervis Gerardo Villalobos[editar]
En 2013, el diario El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por una empresa española para el otorgamiento de un contrato.87
CADIVI II[editar]
El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para el 2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.88 Las entregas se habrían realizado entre 2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en el 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.89
Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.90
En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.9192
Diosdado Cabello[editar]
Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón como testaferros.93949596Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesión de la Asamblea Nacional en enero del 2011, ante reiteradas acusaciones del diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupción ante los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria.97 Se le acusa de tener supuestamente el control de la empresa motos Bera, la firma de zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras EVEBA en Cumaná y Atún Margarita.98 además de 43 propiedades inmobiliarias.99 Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares. En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos acerca del presunto uso indebido de unos 230 millones de dólares.100 Incluso dentro de movimientos de izquierda hay críticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.101102
En una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvorssen Mendoza contra la empresa energética Derwick Associates Corporation, sus dueños y su filial en los Estados Unidos, se alega que supuestamente millones de dólares fueron pagados «por debajo de la mesa» a funcionarios del gobierno venezolano; en la demanda se afirma que Diosdado habría recibido 50 millones de dólares estadounidenses en sobornos.103
Las actividades ilícitas de los acusados han sido personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de Derwick (...) Esta no es la primera vez que Cabello es implicado en operaciones de enriquecimiento ilícito. Según documentos del Departamento de Estado [de Estados Unidos] y de la firma de servicios de inteligencia privada Stratfor filtrados por WikiLeaks, el presidente de la Asamblea Nacional encabeza uno de los grandes polos de corrupción en Venezuela. 103
Adicionalmente a las acusaciones de monopolio, Diosdado Cabello posee diecisiete denuncias ante la Fiscalía General de la República desde el 2009, las cuales se encuentran abiertas aún y sin respuesta judicial por parte del diputado; sin embargo el Tribuna Supremo de Justcia de Venezuela rechazó la segunda.104 Diosdado ha recibido también acusaciones por el Presidente de la organización Human Rights Foundation, sobre supuestos actos de corrupción y narcotráfico.105El 27 de enero del 2015, se publicaron noticias acerca de que ha sido acusado de narcotráfico.106107108
En una serie de investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos señalan la participación de Cabello en el narcotráfico como supuesto "capo" [sic] (jefe) del Cartel de los Soles, involucrando a generales del alto mando militar venezolano.109110111La asamblea nacional de Venezuela rechazo estas acusaciones calificándolas de Campaña mediática,112 y aprobó por mayoría un acuerdo de desagravio, señalando que las supuestas denuncias están basada en rumores y no en una investigación en algún juzgado.113
Caso Odebrecht[editar]
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y determinó que esta habría pagado unos 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, aparte del Brasil, a partir de 2001. De este monto, Odebrecht habría dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para conseguir contratos del Estado. Odebrecht admitió su responsabilidad y acordó pagar una multa por unos 3,5 mil millones de dólares.114 El 7 de marzo de 2016, el ex-presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión en Brasil por haber pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de Petrobras a cambio de contratos e influencias.115
Corrupción militar con el contrabando de alimentos[editar]
Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, la distribución y la venta de alimentos.116 Desde el 2004, Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación y la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos. En el 2016, Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres nuestro Ministro de Alimentación. El diputado Ismael García declaró que esa fue una forma del gobierno de premiar a los corruptos.117Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que intentado contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.
Caso de los colombianos : Alex Saab, su socio Álvaro Pulido[editar]
En Julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anuncio que Alex Saab, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos fueron usados , para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas118.
Están incluidos en la investigación el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y al entonces ministro de Alimentación y ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, así como a los actuales ministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, también los tres hijos y un sobrino de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal y Carlos Erica Malpica Flores
Caso la vida lujosa de María Gabriela Chávez[editar]
En octubre de 2013 el sector económico arrocero de Argentina, los directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar) denunciaron la presencia de una nueva empresa llamada Bioart SA. que comercializaba granos al país caribeño luego de firmado mayo de 2013 un convenio bilateral entre los dos países "libre de intermediarios". La empresa Bioart SA. nació en 2009, cuyos titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales" fue la única en recibir los permisos para exportar ese grano a Venezuela que logro hacer dos embarques de 10.247 toneladas y otra de 27.500 toneladas de arroz con cáscara el 16 de junio salieron del puerto de San Pedro, por valor de 16.678.750 dólares que fueron vendidas en Venezuela en 23 millones con un sobreprecio del 40% actuando como intermediario en el negocio 119 a cambio vendían silos, maquinaria y repuestos que no producían (revendian) 120.
Bioart S.A. exportó a Venezuela 39,000 toneladas de arroz y 28,000 toneladas de maíz blanco a precios 30% por encima del promedio. La empresa estaba conectada con Julio De Vido , un exministro de la era Kirchner (actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Argentina), quien hizo numerosos negocios cuestionables con Venezuela. Según la denuncia, el contrato fue firmado después de que los directivos de la firma argentina se reunieron en Caracas con María Gabriela Chávez121 En octubre de 2017, un exnovio de María Gabriela, el actor venezolano Manuel “Coco” Sosa, fue detenido bajo acusaciones de corrupción.
En noviembre de 2018, María Gabriela fue acusada por la fiscal Luisa Ortega Díaz de haberse beneficiado del entramado de corrupción liderado por Alejandro Andrade , ex-tesorero Nacional de Venezuela. Andrade se encuentra detenido sentenciado a diez años de cárcel, se declaró culpable de lavado de dinero y sus lujosas propiedades confiscadas fueron rematadas.
Investigaciones acerca de corrupción en PDVSA desde el 2016[editar]
Autoridades estadounidenses detuvieron en el 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.122
A comienzos del 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.123
Nepotismo[editar]
Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas.124 No solo han ocupado cargos elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.
El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine aunque no tuvo ningún currículo para ello y que un sobrino de CiliaFlores, Carlos Erick Malpica, es ahora tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de PDVSA.125
Diosdado Cabello, anterior presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su esposa, Marleny Contreras, anterior ministra de turismo.126125
Redes de narcotráfico[editar]
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los EstadosUnidos, Carvajal habría coordinado un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México en el 2006.127 El gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.
El anterior ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico.128
Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el Escándalo de los Narcosobrinos.129
Corrupción policial[editar]
Según algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la corrupción.130 Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de cada cinco delitos y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas sin ser castigadas (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra ellos).131
Índices de corrupción[editar]
Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados.132 En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.
Organismos de vigilancia[editar]
La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargargado, según la constitución de Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en 2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.
El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz.
La oposición ha pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía.133
Factores que contribuyen a la corrupción[editar]
Investigadores[¿cuál?] consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas.134 Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia relacionada con el uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.
En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la separación de poderes debilita al Estado.135 Esta posición ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales.136
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